第66章 ＂兴旺公司＂诈骗案（2/2）

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与传统诈骗犯罪相比，在依法打击电信诈骗犯罪活动中，人民法院充分发挥审判职能，严格按照法律、司法解释确定的标准，依法从严惩处电信网络诈骗犯罪。同时，在审判过程中依法彻查、全力追缴赃款赃物，加大对犯罪分子适用财产刑的力度，将追缴的涉诈资金及时返还给被骗群众，最大限度追赃挽损，将损害后果降至最低。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，将诈骗公私财物的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的认定标准分别确定为3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上。同时，为严厉打击电信网络诈骗犯罪，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，规定了电信诈骗犯罪的"全国标准"——诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大；另该意见规定，在境外实施电信网络诈骗的，酌情从重处罚。

五、背后的"杀猪盘"产业链

"兴旺公司"的覆灭，只是中国警方打击缅北电信诈骗犯罪的一个缩影。近年来，缅北地区已成为电信网络诈骗的重灾区，大量中国公民被骗至缅北地区从事电信诈骗活动。

据了解，该电信网络诈骗犯罪集团实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用"杀猪盘"手段实施诈骗活动。

"杀猪盘"是一种新型网络交友诱导投资诈骗方式，主要针对有情感需求的中青年女性。犯罪团伙锁定目标后，先通过社交软件与被害人建立恋爱关系，然后以投资赚钱为名，诱导被害人在虚假平台上投资，最终骗取被害人钱财。

在确定恋人关系后，更换聊天工具为其他软件，引诱被害人下载登录"软银集团"App，以提供高息回报等方式诱骗被害人投资，通过更改后台数据，操控被害人先期获取小额盈利，再以充值赠送、注册会员等名义诱导被害人大额投资，待大额投资到账后关闭提现功能，并以操作错误、涉嫌洗钱等名义要求被害人交纳"保证金"，以继续实施诈骗。

在"兴旺公司"的运作模式中，这种"杀猪盘"的套路被发挥到了极致。他们不仅有组织、有分工，还制定了严格的管理制度和惩罚措施。据阿茂等人供述，在"盛邦国际"和后来的"兴旺公司"，他们每天工作时间长达18小时，从早上9点一直干到凌晨3点，稍有不从就会遭到体罚甚至电击。

"不听话就会坐水牢"、"加不完好友就要被体罚，还有手铐和电棍，不让睡觉"、"后来，我们又被'卖'到了'兴旺公司'，伪装'高富帅'，专聊单身、离异女性"……这些都是"兴旺公司"成员的真实经历。

这种将人当作商品买卖的犯罪模式，在缅北地区已经形成了完整的产业链。据了解，在缅北地区，被骗来的人被称为"猪仔"，可以在不同的诈骗公司之间被买卖。一个"猪仔"的价格根据其学历、能力等因素而定，通常在几千到几万元人民币不等。

"人在那边就跟菜一样被买来买去"，一位曾被骗至缅北参与"杀猪盘"的男子在接受采访时表示。今年1月19日，随着主犯苏某某在福建落网，江西省九江市瑞昌市公安局民警在"长风3号"行动中，彻底打掉了一个长期活跃于缅甸北部的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额3000余万元。

六、打击跨境电诈的持续行动

"兴旺公司"电信诈骗案的宣判，并不意味着打击缅北电信诈骗犯罪的终结。相反，这只是中国警方持续打击跨境电信诈骗犯罪的一个开始。

随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动逐渐深入和明家犯罪集团案件侦办工作的稳步推进，"10·20"案件真相浮出水面，缅北电诈犯罪集团重要头目被抓获等重大战果陆续传来。

2023年11月，缅北明家犯罪集团重要头目何某威被移交回国。随着明家犯罪集团案件侦办工作的稳步推进，"10·20"案件真相浮出水面，缅北电诈犯罪集团重要头目被抓获等重大战果陆续传来。

在缅甸各方大力配合下，缅北果敢电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关，明学昌畏罪自杀，缅北果敢"四大家族"之一的明家犯罪集团彻底覆灭，"10·20"枪杀中国公民案等一批恶性案件成功告破。

缅北地区的电信诈骗犯罪得到了有效遏制。3月7日，外交部介绍临近中缅边界的缅北电诈园区已全部清除，中泰缅老四国正合力打击泰缅边境电诈。

截至2024年底，累计抓获中国籍涉诈犯罪嫌疑人5.3万余名，还摧毁了缅北果敢"四大家族"犯罪集团。

在2025年，打击缅北电信诈骗的行动仍在继续。近日云南公安机关与缅甸相关地方执法部门合作，首次在缅甸当阳地区抓获1079名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中中国籍犯罪嫌疑人763名，目前全部中国籍犯罪嫌疑人已被移交我方。

随着打击力度的加大，缅北地区的电信诈骗犯罪空间被进一步压缩。据了解，缅北地区规模化电诈园区被全部铲除，大量犯罪嫌疑人落网。

七、利益驱动下的不归路

在分析"兴旺公司"电信诈骗案时，一个不可回避的问题是：这些年轻人为何会走上这条犯罪道路？他们的犯罪动机究竟是什么？

从"兴旺公司"15名被告人的背景来看，他们有几个明显的特点：老乡关系，籍贯都在贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故；前科累累，吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻，案发时，大的不过37岁，小的只有20岁。

老杨作为"兴旺公司"的老板，其犯罪动机既有逃避法律制裁的因素，也有追求高额利润的诱惑。"2019年3月，我因为喝酒打架被网上通缉，加上家里养牛亏了钱，听朋友说去缅甸好赚钱，就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。" 老杨在供述中说。

到了缅甸后，老杨起初是去赌场赌博，结果把身上仅有的两万元输了个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮，到当年12月，经朋友介绍他接触到了诈骗公司，也就是"盛邦国际"。

老杨在"盛邦国际"主要负责看管人员，防止他们偷懒或逃跑。这一经历为他后来成立"兴旺公司"积累了经验。当他看到电信诈骗能够带来巨额利润时，便决定"自立门户"，成立自己的诈骗公司。

对于阿茂、阿龙等年轻成员来说，他们的动机则更为复杂。一方面，他们是被老乡以"高薪工作"的名义骗到缅北的；另一方面，当他们发现自己陷入诈骗公司后，又因无法支付"赎身费"而被迫留在那里。

"在这边赌场干，工资高。" 这是大芮发给阿茂的微信内容，也是整个骗局的开始。对于这些学历不高、缺乏正规就业机会的年轻人来说，每月8000到元的收入确实具有很大的吸引力。

然而，当他们到达缅北后，才发现所谓的"高薪工作"其实是电信诈骗，而他们已经失去了人身自由。在"盛邦国际"和后来的"兴旺公司"，他们不仅要从事高强度的诈骗工作，还要忍受各种体罚和虐待。

这种被胁迫的处境，使得一些成员在被警方抓获时反而感到解脱。据报道，在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。

对于那些自愿加入的成员，如在缅北火锅店工作的小坚和小吉，他们的动机则更多是出于对快速致富的渴望。尽管他们"隐约感觉他们就是干诈骗的"，但在高额回报的诱惑下，仍然选择了这条违法犯罪的道路。

八、防范与警示

"兴旺公司"电信诈骗案的侦破与审判，不仅是对犯罪行为的惩罚，更是对社会的一次警示。这起案件揭示了电信诈骗犯罪的复杂性和危害性，也为公众提供了重要的防范启示。

首先，这起案件提醒我们，电信诈骗犯罪已经形成了完整的产业链和专业化的运作模式。从招募人员、培训话术、实施诈骗到转移资金，每个环节都有专人负责，形成了一个高效运转的犯罪机器。

其次，案件中的被害人刘女士的经历表明，即使是具有一定社会经验的成年人，也可能成为电信诈骗的受害者。刘女士在发现第一次提现成功后，放松了警惕，最终导致更大的损失。

第三，这起案件还揭示了跨境电信诈骗犯罪的特点和挑战。犯罪团伙利用不同国家和地区的法律差异和执法协作难度，在境外设立诈骗窝点，增加了打击难度。

针对这些特点，防范电信诈骗需要多方共同努力。一方面，公众要提高警惕，增强防范意识。不要轻易相信来自陌生人的投资建议，尤其是涉及高额回报的承诺。同时，也要保持理性，避免因贪图小利而遭受更大的损失。

另一方面，政府和执法部门也在不断加强打击力度。近年来，中国警方与缅甸、泰国、柬埔寨等国家建立了紧密的执法合作机制，共同打击跨境电信诈骗犯罪。

据了解，公安机关会同相关部门共拦截诈骗电话124.1亿次，短信109.3亿条，处置涉诈的域名网址2521万个。这些措施有效遏制了电信诈骗犯罪的蔓延势头。

在防范措施方面，公众也应该了解一些常见的诈骗手段。例如，电信网络诈骗团伙可能以刷单解冻、投资理财、办案撤案等理由要求受害人购买实物黄金、提取现金或者到花店将现金折成花束样式，随后借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿车等方式将被骗财物运往指定地点或者交给特定人员实施赃物、赃款转移。

此外，随着技术的发展，诈骗手段也在不断更新。例如，转错账诈骗、虚假贷款诈骗、免费安装座机反诈系统诈骗等地推引流诈骗手段层出不穷。公众需要保持警惕，及时了解最新的诈骗手段和防范方法。