第111章 资金链追踪（1/2）

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“所以我们不能广撒网。”秦风接话，目光扫过在场众人，“我们需要更有针对性的监控。”

他详细阐述策略。

“第一，目标筛选。请经侦的兄弟，利用你们的经验和国际协作渠道，筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中，且被证实KYC存在明显漏洞的境外私人交易所。重点关注那些服务器设在法律灰色地带，对用户身份审核形同虚设的平台。”

“第二，资金特征建模。”他看向江欣蓉和小陈，“江工，你和小陈合作，根据我们掌握的有限数据（比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模），建立一个粗略的资金流出模型。包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后，可能经过的中间钱包层数。”

“第三，异常行为监控。”秦风继续部署，“对这些筛选出的目标交易所，进行7x24小时的秘密监控。不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。”

“重点寻找以下异常行为模式：”

“固定时间间隔（如每周、每半月）出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。”

“多个看似无关的匿名地址，在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。”

“套现后，资金迅速通过网银分散到大量个人账户，或者被提取现金，符合‘跑分’洗钱特征。”

“尤其是，”秦风强调，“那些套现时间点，与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。”

老马听完，沉吟片刻，点了点头：“思路清晰。虽然还是很难，但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守，等鱼冒头。”

他转向自己的手下：“小陈，你负责牵头，立刻整理那份可疑交易所名单，并和江工那边对接，开始建模和监控部署。”

“是，马队！”小陈立刻应下。

“秦风，”老马又看向秦风，“这套监控需要时间和耐心，可能一两个月都未必有决定性发现，你要有心理准备。”

“我明白。”秦风神色平静，“我们现在要的就是耐心。只要方向对了，哪怕慢一点，也是在靠近目标。”

联席会议结束，针对“暗影联盟”资金链下游的隐秘监控网络，就此悄然张开。

无数双无形的眼睛，开始聚焦于那些游走在法律边缘的数字货币交易所，等待着那条狡猾的“怪鱼”，在将黑暗世界的财富转换为现实世界的购买力时，不经意间露出的一丝破绽。

经过数日不间断的秘密监控和数据筛选，经侦部门负责此项目的小陈带着一份初步分析报告，再次来到了秦风的办公室。

“秦队，有发现。”小陈的语气带着一丝压抑的兴奋，他将笔记本电脑连接到办公室的显示屏上。

屏幕上展示着复杂的资金流向图，几条醒目的红线从代表混币池的灰色区域延伸出来，最终汇聚到几个被高亮标记的账户上。

“我们锁定了三个目标交易所，都是注册在海外，KYC审核形同虚设的私人平台。”小陈操作着软件，放大其中一个区域。

“看这里，”他指着一个代号为“账户A”的节点，“在过去三个月里，这个账户定期，几乎是每两周一次，会收到一笔来自不同匿名地址的特定加密货币，金额固定在5万‘影币’左右。”

秦风目光锐利地盯着屏幕：“固定金额？固定周期？”

“对，非常规律。”小陈切换视图，展示出时间序列图，“就像发工资一样准时。而且，资金一到账，通常在半小时内，就会被迅速兑换成法币，然后分散提现到十几个不同的银行账户里。”

他切换到另外两个高亮账户：“账户B和账户C模式类似，只是金额和周期略有不同，账户B是每周小额流入，快速清空；账户C是不定期，但单次金额较大。”